frode fiscale | Pagina 2 di 2 | Temporeale Quotidiano

Latina / Frode fiscale, arrestate 22 persone dalla Guardia di Finanza

20 Gennaio 2021Redazione Temporeale

LATINA – Ha interessato anche il territorio di Latina, unitamente ad altre province italiane, il prosieguo dell’operazione di polizia giudiziaria che, promossa dal Comando provinciale di Brescia della Guardia di Finanza e denominata “Evasione continua”, nel febbraio 2020 aveva portato all’arresto di 22 persone smantellando un sodalizio criminale finalizzata alla perpetrazione di frodi fiscali. L’inchiesta […]

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Sperlonga / Maxi frode fiscale da oltre 70 milioni, sequestrata villa a un imprenditore

26 Marzo 2019Saverio Forte

SPERLONGA – Ha interessato anche Sperlonga l’operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che, smascherando una maxi frode fiscale da oltre 70 milioni di euro, ha eseguito 10 misure cautelari – 3 in carcere e 7 ai domiciliari – emesse dal Tribunale di Napoli nei confronti di altrettante persone ritenu-te […]

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Frode fiscale, coinvolti anche due pontini nell’inchiesta “Spectral Kingdom”

19 Luglio 2018Saverio Forte

FORMIA – Un noto commercialista di Formia e un collega di Latina fanno parte tra le 73 persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e contributiva che avrebbero dato vita ad un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e contributiva con 36 società coinvolte e l’emissione di fatture false […]

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Latina / Operazione “Super Job”: 18 arresti per associazione a delinquere dedita a frode e corruzione

13 Febbraio 201813 Febbraio 2018Redazione Temporeale

LATINA – I militari del Comando Provinciale di Latina, coordinati dai Sostituti Procuratori Dott.ssa Luigia Spinelli e Dott. Giuseppe Bontempo, hanno concluso un’articolata indagine eseguendo, come da ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Latina Dott. Pierpaolo Bortone, 18 arresti e sequestrando beni per oltre 15 milioni di euro, nei confronti di un’organizzazione criminale, operante su […]

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Frosinone / Scoperta frode fiscale di 13 milioni, denunciati due imprenditori

3 Agosto 2015Redazione Temporeale

FROSINONE – Gestivano piccoli supermercati di quartiere in provincia di Frosinone, ma occultavano al fisco l’intero reddito prodotto. Con questa accusa due imprenditori di 43 e 57 anni, rispettivamente romano e sorano, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Frosinone per reati tributari. Le indagini condotte dalla Brigata della Guardia di Finanza di Ceprano […]

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