frode fiscale

Sperlonga / Maxi frode fiscale da oltre 70 milioni, sequestrata villa a un imprenditore

Sperlonga / Maxi frode fiscale da oltre 70 milioni, sequestrata villa a un imprenditore

SPERLONGA – Ha interessato anche Sperlonga l’operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che, smascherando una maxi frode fiscale da oltre 70 milioni di euro, ha eseguito 10 misure cautelari – 3 in carcere e 7 ai domiciliari – emesse dal Tribunale di Napoli nei confronti di altrettante persone ritenu-te […]

Frode fiscale, coinvolti anche due pontini nell’inchiesta “Spectral Kingdom”

Frode fiscale, coinvolti anche due pontini nell’inchiesta “Spectral Kingdom”

FORMIA – Un noto commercialista di Formia e un collega di Latina fanno parte tra le 73 persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e contributiva che avrebbero dato vita ad un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e contributiva con 36 società coinvolte e l’emissione di fatture false […]

Latina / Operazione “Super Job”: 18 arresti per associazione a delinquere dedita a frode e corruzione

Latina / Operazione “Super Job”: 18 arresti per associazione a delinquere dedita a frode e corruzione

LATINA – I militari del Comando Provinciale di Latina, coordinati dai Sostituti Procuratori Dott.ssa Luigia Spinelli e Dott. Giuseppe Bontempo, hanno concluso un’articolata indagine eseguendo, come da ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Latina Dott. Pierpaolo Bortone, 18 arresti e sequestrando beni per oltre 15 milioni di euro, nei confronti di un’organizzazione criminale, operante su […]

Frosinone / Scoperta frode fiscale di 13 milioni, denunciati due imprenditori

Frosinone / Scoperta frode fiscale di 13 milioni, denunciati due imprenditori

FROSINONE – Gestivano piccoli supermercati di quartiere in provincia di Frosinone, ma occultavano al fisco l’intero reddito prodotto. Con questa accusa due imprenditori di 43 e 57 anni, rispettivamente romano e sorano, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Frosinone per reati tributari. Le indagini condotte dalla Brigata della Guardia di Finanza di Ceprano […]