Tag: evasione fiscale

Gaeta / Agenzia delle Dogane: oltre 50 milioni di euro di evasione fiscale recuperati nel 2023

Stefano Maione

GAETA – L’Agenzia delle Dogane di Gaeta ha riportato un notevole successo nel corso del 2023, recuperando oltre 50 milioni di euro grazie a rigorosi controlli e attività di monitoraggio. Il bilancio annuale evidenzia il significativo impatto dell’agenzia nella lotta all’evasione fiscale e alle pratiche commerciali fraudolente. Uno dei punti salienti del rapporto riguarda un’accertata […]

Continua a leggere

Sud pontino / Evasione fiscale da oltre un milione di euro, denunciati 3 imprenditori nel settore pulizie

Redazione Temporeale

SUD PONTINO – Nell’ambito della diuturna azione di contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali assicurata dai Finanzieri del Comando Provinciale Latina, le Fiamme Gialle avrebbero individuato illeciti tributari realizzati posti in essere nel settore delle pulizie da 3 imprenditori locali, originari dei Comuni di Formia e di Gaeta. Condotte secondo l’ormai consolidata trasversalità dell’azione […]

Continua a leggere

Castelforte / Evasione fiscale da 120mila euro, sequestrati beni mobili e immobili a una società

Saverio Forte

CASTELFORTE – Un’evasione fiscale da 120mila euro messa in atto da una società con sede a Castelforte che opera nel settore della raccolta, smaltimento e trasporto di rottami di ferro, acciaio e materiali di risulta. Lo ipotizza, al termine di mirate e specifiche indagini, il gruppo di Formia della Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine […]

Continua a leggere

Sora / Evasione fiscale: il Tribunale di Cassino ha assolto un noto imprenditore

Saverio Forte

SORA – Il Tribunale di Cassino ha assolto un noto imprenditore di Sora dall’accusa di evasione fiscale. L’uomo era stato coinvolto in un’inchiesta aperta a seguito di un controllo dell’Agenzia delle Dogane presso una concessionaria di Sora relativamente all’acquisto di cento auto di lusso. Secondo gli inquirenti, era stata posta in essere una triangolazione fittizia […]

Continua a leggere

Frode fiscale scoperta a Brescia: condannata una commercialista di Terracina, l’altro assolto

Stefano Maione

TERRACINA – Il Tribunale di Brescia ha emesso una sentenza nei confronti dei due commercialisti di Terracina coinvolti nell’indagine “Nuova evasione continua”, accusati di essere coinvolti in un sistema di creazione di falsi crediti tributari per diversi milioni di euro. Cristian Cicerani è stato assolto, mentre la commercialista Lucia Falova è stata condannata a 5 […]

Continua a leggere

Sud Pontino / Evasione fiscale: coinvolti cinque imprenditori tra Spigno e Minturno, i dettagli

Saverio Forte

SUD PONTINO – Emergono altri ed interessanti dettagli dall’operazione del Gruppo di Formia della Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca che, emesso dal Gip del Tribunale di Cassino Massimo La Mastro su richiesta del sostituto procuratore Emanuele De Franco in materia tributaria nei confronti di cinque imprenditori, residenti […]

Continua a leggere

Minturno / Evasione fiscale: finiscono nei guai tre fratelli ristoratori di Scauri

Saverio Forte

MINTURNO – Per lo Stato erano autentici sconosciuti. Gli accertamenti incrociati del Gruppo di Formia della Guardia di Finanza hanno invece verificato il mancato versamento delle imposte di 473mila euro nel quadriennio 2017-2020. A finire nei guai, dopo una meticolosa verifica fiscale degli “007” del Tenente Colonnello Luigi Galluccio, sono tre imprenditori campani di 45, […]

Continua a leggere

Gaeta / Evasione fiscale sulla compravendita del terreno dell’ex scuola americana: sequestri per 1,4 milioni

Redazione Temporeale

GAETA – I finanzieri del Comando provinciale di Latina, sotto la direzione della Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale sammaritano, con la quale e stato disposto il sequestro di beni nei confronti di una holding immobiliare ritenuta responsabile di un’evasione fiscale per 1,4 milioni di euro. […]

Continua a leggere