riciclaggio

Terracina / Riciclaggio, chiesta condanna a 7 anni per il ristoratore Johnny Micalusi

Terracina / Riciclaggio, chiesta condanna a 7 anni per il ristoratore Johnny Micalusi

TERRACINA – Mano pesante della Procura di Roma nei confronti del noto ristoratore di Terracina Johnny Micalusi, titolare del noto locale “Assunta Madre” in via Giulia a Roma, che fu arrestato il 9 maggio 2017 dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza con le accuse di intestazione fittizia di beni, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro […]

Mafia a Latina: 25 arresti di Polizia e Dda contro il clan Di Silvio

Mafia a Latina: 25 arresti di Polizia e Dda contro il clan Di Silvio

LATINA – E’ scattata questa mattina l’operazione “Alba Pontina” coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma. La squadra mobile di Latina ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare a carico di oltre 20 persone appartenenti al clan Di Silvio. Gli arresti sono avvenuti nel quartiere di Campo Boario, a Latina. Diversi e pesanti i capi d’accusa: associazione […]

Latina Calcio, arresti per frode e riciclaggio. Coinvolto anche l’ex deputato Pasquale Maietta

Latina Calcio, arresti per frode e riciclaggio. Coinvolto anche l’ex deputato Pasquale Maietta

LATINA – Dalle prime ore di questa mattina, è in corso una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta tra Roma e Latina dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza nei confronti di un’associazione per delinquere finalizzata ad imponenti frodi fiscali e al conseguente riciclaggio. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria […]

Formia / Riciclaggio, donna di 40 anni ottiene il dissequestro dei beni

Formia / Riciclaggio, donna di 40 anni ottiene il dissequestro dei beni

FORMIA – Il pronunciamento del Tribunale del Riesame di Torino ha contribuito ad escludere il ruolo di una donna di 40 anni nell’ambito di una clamorosa indagine che lo scorso 10 novembre culminò con l’arresto, da parte del comando provinciale di Torino della Guardia di Finanza, di oltre 26 persone per associazione a delinquere finalizzata […]

Latina / Riciclaggio di automobili rubate, due assoluzioni

Latina / Riciclaggio di automobili rubate, due assoluzioni

LATINA – La settima sezione penale del Tribunale di Roma ha assolto dalla pesante accusa di riciclaggio internazionale di auto di lusso Nabil Salami ed Enzo Venuti, i due pregiudicati di Latina arrestati nel settembre 2015 dalla Polizia Transfrontaliera di Livorno con la pesante accusa di aver rubato sul territorio pontino numerose berline, di aver […]

Formia / Truffa e riciclaggio, denunciate 9 persone

Formia / Truffa e riciclaggio, denunciate 9 persone

FORMIA – Una collaudata organizzazione criminale specializzata nelle truffe e nel riciclaggio è stata sgominata, al termine di difficili indagini iniziate la scorsa estate, dagli agenti del commissariato di Polizia di Formia. Sarebbe stata composta da nove persone, sei delle quali residenti a Latina, Terracina e Cisterna, tutte denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica […]

Minturno / Riciclaggio, la Guardia di Finanza sequestra società immobiliare e terreni

Minturno / Riciclaggio, la Guardia di Finanza sequestra società immobiliare e terreni

MINTURNO – E’ stata estesa anche nel sud pontino, più precisamente a Minturno, l’operazione del gruppo di Aversa della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di beni, per un valore che supera i due milioni e mezzo di euro, riconducibili ad Ulderico Fabozzi, pregiudicato di 46 anni originario di Villa Literno. Gli uomini […]

Riciclaggio di una betoniera: condanna per l’imprenditore Vincenzo Zangrillo

Riciclaggio di una betoniera: condanna per l’imprenditore Vincenzo Zangrillo

LATINA – Mano pesante del Gup del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone nei confronti di Vincenzo Zangrillo, il 56 enne imprenditore di Formia ritenuto contiguo ad alcuni ambienti della criminalità organizzata campana per questo motivo finito nel tritacarne mediatico per alcune interrogazioni parlamentari finalizzate a chiedere lumi sulle sue attività economiche. L’uomo, difeso dall’avvocato Pasquale […]

Frosinone / Operazione “Cash & Car”, maxi indagine della Polizia Stradale con 112 indagati

Frosinone / Operazione “Cash & Car”, maxi indagine della Polizia Stradale con 112 indagati

FROSINONE – Si è conclusa dopo due anni d’indagine una vasta operazione condotta dalla Polizia Stradale di Frosinone terminata con ben 112 persone indagate, a vario titolo, per riciclaggio, ricettazione, truffa, falso e sostituzione di persona. L’operazione, denominata “Cash & Car”, ha avuto inizio con il ritrovamento di un’autovettura BMW X5 con targhe e telaio […]

Latina / Scoperto capannonne con diverse autovetture rubate, denunciati padre e due figli

Latina / Scoperto capannonne con diverse autovetture rubate, denunciati padre e due figli

LATINA – Nella serata di ieri 12 luglio 2016, a Latina, i carabinieri delle stazioni di Borgo Podgora e Latina Scalo, collaborati dalla sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia, al termine di specifica attività investigativa, hanno denunciato in stato libertà tre persone (padre e due figli) per il reato di riciclaggio: B.M. 80enne; M.M.47enne […]

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