riciclaggio

Minturno / Furto e riciclaggio di auto di lusso, finisce tutto in prescrizione

Minturno / Furto e riciclaggio di auto di lusso, finisce tutto in prescrizione

MINTURNO – L’ottenimento della derubricazione del reato, pesante, di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio in ricettazione si è trasformata in un’assoluzione per prescrizione a tre delle 27 persone indagate nel 2004 per aver costituito un’organizzazione specializzata nel furto, alterazione dei dati identificativi e nel successivo riciclaggio di auto di lusso rubate in tutta Italia. […]

Minturno / Riciclaggio con il caseificio, silenzio anche al secondo interrogatorio di garanzia

Minturno / Riciclaggio con il caseificio, silenzio anche al secondo interrogatorio di garanzia

MINTURNO – Anche Paolo Carnevale, l’imprenditore di 55 anni di Minturno raggiunto la scorsa settimana da un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari richiesta dal sostituto procuratore Roberto Nomi Nulgarini con le pesanti accuse di reati di riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio, favoreggiamento e distruzione o occultamento di scritture contabili, si è avvalso della facoltà di non rispondere […]

Minturno / Riciclaggio con il caseificio: l’interrogatorio di garanzia

Minturno / Riciclaggio con il caseificio: l’interrogatorio di garanzia

MINTURNO – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Mario Fazzone, l’imprenditore di 44 anni di Scauri, originario di Capua, destinatario di una pesante ordinanza di custodia cautelare che, richiesta dal sostituto procuratore Roberto Nomi Bulgarini, è stata emessa dal Gip del Tribunale di Cassino Salvatore Scalera nell’ambito dell’operazione “Black Queen” della Guardia di […]

Scauri / Operazione “Black Queen”, oggi gli interrogatori di garanzia

Scauri / Operazione “Black Queen”, oggi gli interrogatori di garanzia

MINTURNO – Una vicenda avrebbe dovuto conoscere un epilogo nell’arco di un paio di giorni nell’ambito di una normale verifica fiscale. Ma la caparbietà investigativa degli agenti del gruppo di Formia della Guardia di Finanza, dopo mesi di controlli e accertamenti, è stata premiata. E a scriverlo è niente meno che il Gip del Tribunale […]

Terracina / Riciclaggio, chiesta condanna a 7 anni per il ristoratore Johnny Micalusi

Terracina / Riciclaggio, chiesta condanna a 7 anni per il ristoratore Johnny Micalusi

TERRACINA – Mano pesante della Procura di Roma nei confronti del noto ristoratore di Terracina Johnny Micalusi, titolare del noto locale “Assunta Madre” in via Giulia a Roma, che fu arrestato il 9 maggio 2017 dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza con le accuse di intestazione fittizia di beni, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro […]

Mafia a Latina: 25 arresti di Polizia e Dda contro il clan Di Silvio

Mafia a Latina: 25 arresti di Polizia e Dda contro il clan Di Silvio

LATINA – E’ scattata questa mattina l’operazione “Alba Pontina” coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma. La squadra mobile di Latina ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare a carico di oltre 20 persone appartenenti al clan Di Silvio. Gli arresti sono avvenuti nel quartiere di Campo Boario, a Latina. Diversi e pesanti i capi d’accusa: associazione […]

Latina Calcio, arresti per frode e riciclaggio. Coinvolto anche l’ex deputato Pasquale Maietta

Latina Calcio, arresti per frode e riciclaggio. Coinvolto anche l’ex deputato Pasquale Maietta

LATINA – Dalle prime ore di questa mattina, è in corso una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta tra Roma e Latina dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza nei confronti di un’associazione per delinquere finalizzata ad imponenti frodi fiscali e al conseguente riciclaggio. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria […]

Formia / Riciclaggio, donna di 40 anni ottiene il dissequestro dei beni

Formia / Riciclaggio, donna di 40 anni ottiene il dissequestro dei beni

FORMIA – Il pronunciamento del Tribunale del Riesame di Torino ha contribuito ad escludere il ruolo di una donna di 40 anni nell’ambito di una clamorosa indagine che lo scorso 10 novembre culminò con l’arresto, da parte del comando provinciale di Torino della Guardia di Finanza, di oltre 26 persone per associazione a delinquere finalizzata […]

Latina / Riciclaggio di automobili rubate, due assoluzioni

Latina / Riciclaggio di automobili rubate, due assoluzioni

LATINA – La settima sezione penale del Tribunale di Roma ha assolto dalla pesante accusa di riciclaggio internazionale di auto di lusso Nabil Salami ed Enzo Venuti, i due pregiudicati di Latina arrestati nel settembre 2015 dalla Polizia Transfrontaliera di Livorno con la pesante accusa di aver rubato sul territorio pontino numerose berline, di aver […]

Formia / Truffa e riciclaggio, denunciate 9 persone

Formia / Truffa e riciclaggio, denunciate 9 persone

FORMIA – Una collaudata organizzazione criminale specializzata nelle truffe e nel riciclaggio è stata sgominata, al termine di difficili indagini iniziate la scorsa estate, dagli agenti del commissariato di Polizia di Formia. Sarebbe stata composta da nove persone, sei delle quali residenti a Latina, Terracina e Cisterna, tutte denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica […]