LATINA – E’ scattata questa mattina l’operazione “Alba Pontina” coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma. La squadra mobile di Latina ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare a carico di oltre 20 persone appartenenti al clan Di Silvio. Gli arresti sono avvenuti nel quartiere di Campo Boario, a Latina. Diversi e pesanti i capi d’accusa: associazione […]
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LATINA – Dalle prime ore di questa mattina, è in corso una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta tra Roma e Latina dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza nei confronti di un’associazione per delinquere finalizzata ad imponenti frodi fiscali e al conseguente riciclaggio. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria […]
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FORMIA – Il pronunciamento del Tribunale del Riesame di Torino ha contribuito ad escludere il ruolo di una donna di 40 anni nell’ambito di una clamorosa indagine che lo scorso 10 novembre culminò con l’arresto, da parte del comando provinciale di Torino della Guardia di Finanza, di oltre 26 persone per associazione a delinquere finalizzata […]
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LATINA – La settima sezione penale del Tribunale di Roma ha assolto dalla pesante accusa di riciclaggio internazionale di auto di lusso Nabil Salami ed Enzo Venuti, i due pregiudicati di Latina arrestati nel settembre 2015 dalla Polizia Transfrontaliera di Livorno con la pesante accusa di aver rubato sul territorio pontino numerose berline, di aver […]
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FORMIA – Una collaudata organizzazione criminale specializzata nelle truffe e nel riciclaggio è stata sgominata, al termine di difficili indagini iniziate la scorsa estate, dagli agenti del commissariato di Polizia di Formia. Sarebbe stata composta da nove persone, sei delle quali residenti a Latina, Terracina e Cisterna, tutte denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica […]
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MINTURNO – E’ stata estesa anche nel sud pontino, più precisamente a Minturno, l’operazione del gruppo di Aversa della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di beni, per un valore che supera i due milioni e mezzo di euro, riconducibili ad Ulderico Fabozzi, pregiudicato di 46 anni originario di Villa Literno. Gli uomini […]
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LATINA – Mano pesante del Gup del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone nei confronti di Vincenzo Zangrillo, il 56 enne imprenditore di Formia ritenuto contiguo ad alcuni ambienti della criminalità organizzata campana per questo motivo finito nel tritacarne mediatico per alcune interrogazioni parlamentari finalizzate a chiedere lumi sulle sue attività economiche. L’uomo, difeso dall’avvocato Pasquale […]
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FROSINONE – Si è conclusa dopo due anni d’indagine una vasta operazione condotta dalla Polizia Stradale di Frosinone terminata con ben 112 persone indagate, a vario titolo, per riciclaggio, ricettazione, truffa, falso e sostituzione di persona. L’operazione, denominata “Cash & Car”, ha avuto inizio con il ritrovamento di un’autovettura BMW X5 con targhe e telaio […]
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LATINA – Nella serata di ieri 12 luglio 2016, a Latina, i carabinieri delle stazioni di Borgo Podgora e Latina Scalo, collaborati dalla sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia, al termine di specifica attività investigativa, hanno denunciato in stato libertà tre persone (padre e due figli) per il reato di riciclaggio: B.M. 80enne; M.M.47enne […]
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FORMIA – Anche la famiglia Ranucci risponde alle accuse mosse da Luigi Di Marco, ex socio ed erede del cofondatore dell’Hotel Bajamar di Gianola, in merito alla nota pubblicata in data 31 marzo 2016 dal titolo “Formia / L’ombra del riciclaggio sui passaggi societari dell’Hotel Bajamar, attraverso le parole del proprio avvocato, Pasquale Cardillo Cupo, che […]
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