Fondi / False fatture: scoperto sistema fraudolento, coinvolte associazioni sportive dilettantistiche

FONDI – False fatture, per importi da oltre un milione, quattro denunciati e 400 mila euro di sequestro. E’ stato questo l’argomento di un’importante operazione della Guardia di Finanza di Latina che sottolinea di aver scoperto, grazie ad una meticolosa indagine condotta dalla Compagnia di Fondi, un sistema fraudolento basato su acquisti di materie prime […]

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Latina / Fallimenti pilotati per alcune società nel settore pulizie, cinque denunce

Pilotavano il fallimento di alcune società nel settore delle pulizie dopo averle spogliate dei rami d’azienda, dei contratti e del personale alle dipendenze,  che  venivano  artificiosamente   trasferiti  a  soggetti  giuridici  di  nuova costituzione, facenti capo ai promotori della frode. Lo ipotizza la Guardia di Finanza di Pomezia nell’ambito di un’operazione che ha portato alla denuncia di cinque persone: le accuse, a vario titolo, sono […]

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Gaeta / Scoperta maxi evasione dell’Iva per 9 milioni di euro

GAETA – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Gaeta hanno scoperto una evasione Iva di circa nove milioni di euro realizzata da una società operante nel settore dei prodotti elettronici. L’azienda effettuava ingenti acquisti da diversi Paesi dell’UE e si interponeva come società cartiera nella fatturazione delle operazioni di vendita sull’intero territorio nazionale/unionale […]

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