Formia / Bonus edilizi e crediti d’imposta, frode per oltre 80milioni di euro, undici misure cautelari [VIDEO]

FORMIA – Dalla mattinata odierna, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno dato avvio ad una vasta operazione di polizia in varie località del sud pontino e, in contemporanea, nella provincia di Salerno. L’attività viene svolta nell’ambito di un’indagine condotta dalle Fiamme Gialle di […]

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Fiuggi / Imprenditore detenuto in Costa d’Avorio: niente scarcerazione, annuncia sciopero della fame

FIUGGI – Non è stato dei migliori lo stato d’animo nella famiglia Cocco a Fiuggi quando i telegiornali italiani hanno annunciato, in occasione della visita della premier Giorgia Meloni negli Stati Uniti, del ritorno in Italia di Chico Forti, l’imprenditore trentino condannato all’ergastolo per un omicidio per il quale si è sempre dichiarato estraneo (dal […]

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Latina / Scandalo cooperativa Karibù e al Consorzio Aid, chiesta la perizia calligrafica

LATINA – La miglior difesa è l’attacco. Finita ai domiciliari con le pesanti ipotesi accusatorie di autoriciclaggio, frode nelle pubbliche forniture e bancarotta relativamente alla presunta distrazione di fondi pubblici destinati alla cooperativa Karibù e al Consorzio Aid per un uso privatistico, Liliane Murekatete, la moglie del deputato Soumahoro, prova ad alleggerire la sua delicata […]

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Latina / Scandalo Karibu e consorzio Aid: viaggi, regalie e bonifici, ecco l’ordinanza del giudice Molfese

LATINA – Da Salvatore Ferragamo all’Hilton di Fiumicino passando per alcune delle strutture ricettive più note della provincia di Latina, dai ristoranti “Barbitto” e “Foro Appio” di Sezze a “Marechiaro” di Latina, dalla “Catena” di Sermoneta sino al villaggio turistico Aenea’s Landing di Latina. Presso questi locali sono stati più volte ospiti alcuni degli indagati […]

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Latina / Evasione dell’Iva a Viterbo, Guardia di Finanza accerta anche banche della provincia di Latina

LATINA – Ha interessato anche la provincia di Latina con una serie di accertamenti incrociati presso un istituto di credito l’operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo che ha arrestato due persone con l’accusa di aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse da sette società, per lo più cooperative impegnate nel settore […]

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Maxi-frode attuata in tutta Italia sui corsi di formazione professionale, sequestri per 57 milioni di euro

LATINA – Ha interessato tutto il territorio nazionale la maxi-operazione condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno che, al momento, vede coinvolte più di 270 imprese, oltre ai relativi rappresentanti legali, verso i quali la Procura della Repubblica salernitana ipotizza ora i reati di associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita […]

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Gaeta / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il bilancio dell’attività annuale

GAETA  –  Nel territorio della provincia di Latina i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno assicurato il presidio in tutti i settori di competenza presentando alle competenti Procure della Repubblica dieci comunicazioni di notizie di reato e constatando maggiori diritti per oltre 15milioni di euro. Tra le predette attività, si segnalano, in particolare: […]

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Formia / Frodi su iva e fatture false: sequestro di beni per oltre 200mila euro, indagati 5 imprenditori

FORMIA – I Finanzieri del Gruppo di Formia, guidata dal comandante Luigi Galluccio, all’esito di un’articolata attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, hanno proceduto al sequestro preventivo di beni mobili e valori mobiliari per circa 224.000 […]

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Latina / Arrestate 4 persone per frode assicurativa e falso: truffa da 600mila euro

LATINA – Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Latina su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 4 indagati, ritenuti responsabili in concorso di “falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica […]

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