Spigno Saturnia / Commercilizzazione carburanti, diversi sequestri e tre denunce

SPIGNO SATURNIA – Comincia a sortire gli effetti sperati l’introduzione dell’applicazione informatica e-Das con cui la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane monitorano il trasferimento e la correttezza della commercializzazione dei carburanti. Nella lente d’ingrandimento delle Fiamme Gialle del gruppo di Formia e dell’ufficio delle Dogane di Gaeta sono finiti due depositi commerciali di […]

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Gaeta / Operazione “Easy Rider”, fissati gli interrogatori di garanzia

GAETA – Emergono altri elementi nell’ambito di “Easy Rider”, l’operazione della Guardia di Finanza del gruppo di Formia che nei giorni scorsi è culminata con l’arresto ai domiciliari di un noto imprenditore di 64 anni di Gaeta impegnato nella commercializzazione dei mezzi pesanti e industriali, con il divieto di dimora e con l’interdizione dell’esercizio dell’attività […]

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Gaeta / Operazione “Easy Rider”: scoperta una maxi “frode a carosello”, tre persone finiscono nei guai [VIDEO]

GAETA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno dato esecuzione in data odierna ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino, con la quale è stata disposto un arresto ai domiciliari, un divieto di dimora e un’interdizione dall’esercizio di attività commerciali, nei […]

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Latina / Abusiva attività finanziaria e mediazione creditizia, sgominato un sodalizio di sei persone

LATINA –  Un sodalizio composto da sei persone – fra i quali un dipendente della Procura della Repubblica di Latina e cinque operatori finanziari – dedito alla abusiva attività finanziaria e mediazione creditizia, nonché alla insolvenza fraudolenta e alla frode a società finanziarie.  E’ quanto è stato scoperto dal Nucleo Investigativo del Comando provinciale Carabinieri […]

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Formia / Maxi frode milionaria, al via gli interrogatori di garanzia

FORMIA – E’ rimasto rigorosamente in silenzio nel corso dell’interrogatorio di garanzia A.S., l’imprenditore di 53 anni di Formia, commercialmente molto attivo nella vendita di pneumatici lungo la superstrada per Cassino, che era finito ai domiciliari la scorsa settimana su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli Nord Vera Iaselli con le ipotesi accusatorie di […]

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Sabaudia / Finte separazioni tra coniugi per truffare l’Inps: scoperta frode dalla Guardia di Finanza

SABAUDIA – Nell’ambito degli accertamenti economico-finanziari condotti nel settore della spesa pubblica nazionale, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, coordinati dal Col. t.ST. Michele Bosco, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria di Latina quattro soggetti, due uomini e due donne, per truffa ai danni dello Stato finalizzata all’indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. […]

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Fondi / Frode e bancarotta, sequestro da oltre un milione di euro: 4 indagati

FONDI – I Finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno dato esecuzione, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica di Latina, Dott.ssa Luigia Spinelli, ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP Dott.ssa Mara Mattioli, su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un importo di oltre un milione di euro nei confronti di […]

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