Tag: aste giudiziarie

Frosinone / Inchiesta “Full Cashback”, Banca Popolare del Frusinate: il Riesame piccona l’ordinanza della Procura

Saverio Forte

FROSINONE – Ancora sott’assedio l’inchiesta “Full Cashback”, l’operazione di Polizia e Guardia di Finanza che, coordinata dalla Procura della Repubblica di Frosinone, aveva ipotizzato l’esistenza di tre sodalizi collegate tra loro per alterare il mercato delle aste giudiziarie immobiliari grazie ai fidi concessi in maniera facile dalla Banca Popolare del Frusinate; creare fatture di comodo […]

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Frosinone / Terremoto alla “Banca Popolare del Frusinate”: eseguite undici misure cautelari

Saverio Forte

FROSINONE – Tre diverse associazioni per delinquere collegate tra di loro, ognuna specializzata in un ramo: quello delle truffe per il superbonus, quello delle aste giudiziarie, quello del riciclaggio e dell’autoriciclaggio. Con un ruolo centrale per due notai, il direttore generale ed alcuni funzionari del corporate banking di una banca del Frusinate. È il sospetto […]

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